炒币大军涌入社交平台

这样的炒币导流乱象，渗透到了淘宝平台，也渗透到了闲鱼等平台，那些看似是生活分享的内容，还有新人福利，以及商品链接，实际都在为炒币导流，正在酝酿一场针对普通人精心编织的围猎陷阱。

北京商报的记者，花费了将近一个月时间，以普通用户的身份，潜入到炒币引流的链条之中，亲自去体验，从“被种草”开始，一直到“被收割”的全部过程。在跟单团队的指引之下，他先用海外的Apple ID去下载境外的交易所，然后投入进去上百元用于“跟单杠杆合约”。果然不出所料，从一进入这个过程就一直处于亏损状态……而这一情况，也恰恰就是多数人被收割情形的一个缩影。

/引流/5000元做到上百万？

总是凭借美妆穿搭、生活分享而在圈子里十分有名的小红书，被各种各样的炒币大军予以注意目光注视了。

近日，有消费者对北京商报记者讲，在该平台刷到类似话题，其大多是分享个人炒币经验以及杠杆合约交易，往往会阐述自身吵硬币导致亏损的过程，历经某种行动之后再次达成盈利，而这其中所讲的是“5000元滚到100万，币圈滚仓的底层内在道理，并非是赌，而是可被复制的纪律性游戏”之类的意思。

这类情况，被该消费者提及的，并非鲜见。近日，北京商报记者，在多家平台，均发现有类似关键词，以及账号内容，大多是为了炒币引流，或者从中谋取利益。从引流形式方面来看，大抵分为几种情形。

一类是开话题来打造IP，举例来讲，好多账号常常去分享炒币攻略，开设像“小白5000元做到上百万”这类相关话题，凭借打工妹、宝妈、“00后”女大勇、新手小白等这些人设，在长篇幅分享内容之后再添加上“币圈新人”“币圈学习”“区块链入门”“普通人投资”“比特币入门”等关键词，以此来吸引币圈小白予以关注，紧接着把他们导流到相关社群，进而去鼓动后面这些人跟单炒币。

另外有账号，同样会定期去分享炒币“知识”，只不过其牟利动作相较更为直接，具体而言，就是把教程上架，接着当作商品来进行售卖。记者观察发现，一份虚拟资料售价在29.9元甚至高达128元，这里面主要涵盖了交易所注册教程、新人小白教程、怎样充币以及如何去进行合约交易等内容。还有人发布币圈招聘信息，给其披上“Web3职场”的外衣，声称年薪百万，福利十分优厚，然而在文后却附上一份66元的入门教程。

尤其严重的是，有人直接于平台设置广告链接，宣称币安交易所已入驻小红书，还表示注册就能领取新人福利，然而实际上是为了诱导新手小白进入炒币链接。

于另一家平台，部分卖家以“AI全自动开展合约炒币”作噱头，用以吸引新用户注册交易，除外，有卖家能够提供“AI自动炒币交易系统代搭建”，此支持多币种，需付费一次200元。

有币圈人士向北京商报记者透露，很多炒币引流的在各种平台活跃，其目的主要是吸引新手小白，为规避平台审核，币圈黑话甚至完成新一轮迭代，比如有账号分享“劝退大家不要玩币”，表面看像是规劝，然而点击该账号主页，实际却是在为其量化交易做推广。

存在比语言伪装更具危险性的情况，这个情况是场景的跨界渗透。有币圈人士向前述北京商报记者透露，当下，炒币引流存在着一种现象，那就是它正从金融分享的范畴朝着生活领域进行扩散，其扩散表现为，倘若说以前炒币只是在“理财”“搞钱”这类话题里面表现得较为活跃，而现在它已然进入到了“职场”“招聘”乃至“母婴育儿”等相关板块之中，通过诸如“宝妈在家炒币月入5万”“00后靠炒币实现财务自由”等这一类的故事，精准地触动普通人的焦虑情绪，继而降低用户的警惕性。

北京市中闻律师事务所的律师李亚，告知北京商报记者，这般以“知识分享”“新手福利”当作包装的引流内容，借助平台流量以及用户信任，开展隐蔽式、诱导式的虚拟币交易推广，它的本质乃是规避国家监管的非法金融营销，具备极强的误导性与社会危害性，属于非法金融活动。诸如“虚拟资料售卖”，还有“币圈招聘”，以及“暗号引流”等行为，涉嫌违规触碰到那《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等一系列监管政策，极有可能摇身一变成为非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪一类活动用来实施犯罪的手段工具。

/实测/杠杆合约风险高企

炒币是不是真的能如此迅速地获取钱财呢？背后有哪些风险是需要加以警惕的呢？近日，针对多个用于炒币引流的帖子，北京商报的记者以“炒币新手”的身份试着去进行联系，并且进入到了多个炒币交流群，另外还有三位炒币的推手引领记者借助微信达成进一步的交流。

“一位自称‘十年老韭菜’的，炒币的人士向北京商报记者说道，现在主业不好做，基本每年都在亏损，所以现在重心放在币圈上，实体谋发展，副业谋生存。”，“很多社交软件上都有推手，主要希望你用对方的邀请码，这样你交易产生的费用就会有一些到他那里，另外交易所也会抽取一部分。”很快的，他向北京商报记者发来了相关炒币教程和海外ID，并推荐了一个名为mixin钱包的App。

有一位邀请北京商报记者参与着跟单交易的炒币推手，其所在团队叫XFund，对方把记者拉进了XFund伙伴交流群，还讲群内每周末会给出下一周的行情预测，除此之外，该人士怕平台监测，引导记者下载了“蝙蝠”App，借助这个平台发来了XFund跟单操作教程以及海外ID使用教程。

按照交易所所披露的情况来看爱游戏app入口官网首页，币安合约跟单交易属于一种展现自动特性的交易系统，它能够对投资者起到协助作用，助力其在当下的时刻去复制那些拥有经验的加密货币投资者所开展的交易。换句话讲，在带单交易者着手进行交易这个行为之时，系统会以自动的方式为跟单用户复制一模一样的交易。

当前，存在这样一种情况，即有一个用户它能够同时具备，一个公开带单，另外还有一个私密带单投资组合，并且最多可以拥有20个跟单投资组合这一状况。身为带单者，在跟单者进行交易从而产生收益的时候，带单者能够获取跟单用户收益的最高达30%的金额作为分润奖励。

按照对方所提供的教程，北京商报的记者登录了海外ID来下载币安交易所，之后记者发现，若想要进行跟单操作，那么首要的是要依靠币安交易所所开设的C2C渠道去购买虚拟币，就拿以14 USDT，也就是大约合人民币100元的交易情况来说，记者在下达订单之后，交易的对方给出了诸如支付宝以及微信支付等形式的支付方式，等到转账完成以后，速度很快地对方就把对应的虚拟币转至记者的交易账户当中了。

之后，记者能够进一步于交易所参与由XFund发起的合约跟单操作，加入进去后，记者仅仅能够看到合约跟单里的“全部保证金余额”，以及“全部钱包资产”，还有“净盈亏”，对于带单者的操作、投资组合完全不知情，需要注意到的是，自从记者入场以后，炒币金额一直处于亏损状态。

就如同币安平台所披露的那般，跟单交易能够协助那些交易新手去了解加密货币这个市场，进而增加他们进行交易时的信心，还会提高获取盈利的机会。然而，无论何种投资产品在实际上都是存在风险的。跟单交易里面最大的风险便是跟投资组合的选择风险。要是带单交易者所采用的策略以失败告终的话，那么跟随他一同进行的跟单交易者也极有可能会出现亏损的状况。

您跟随着任何人，在那过程中不可避免地会出现资产价值暂时上升造成的盈利以及资产价值暂时下降导致的亏损，只要不在此期间进行平仓操作，那么资产市值暂时下降所形成的亏损就并非真正意义上的损失，这同样是在交易这个过程之当中属于正常的一种现象。尽管出现了资产价值暂时下降导致的亏损情况，然而XFund的推手却仍然建议记者增加投资额，可将投资额增加到100 USDT（大约折合人民币708元），凭着这下增加后的投资额进而开启运用高倍数杠杆来进行的交易操作。为了消除记者内心存在的顾虑，这位人士还发送过来多张呈现出资产盈利状况的“收益截图”，但是对于运用杠杆合约进行交易这种操作所关联的相关风险却一个字都没有提及。

有币圈人士向北京商报记者透露，合约跟单交易存在不低的风险，重点在于看带单者的交易策略是什么情况，要是对方属于激进型，并且杠杆开得很高，那么几百万元的资金，也有在几分钟内生爆殆尽的可能性。

要留意的是，近期币圈迎来了持续不断的暴跌行情，比特币持续向下下探，一度下降到8万美元整数的关口，年内的涨幅已然全部回吐，其他相关的币种同样遭受了极其严重的重创，月内的跌幅越过了20%甚至30%。多位币圈的分析人士告知北京商报记者，在暴跌的阶段，风险首先是体现在杠杆的脆弱性之上的。

比如说，于此刻发生跌价趋向时段范围内，加密相关资产在全网范畴内的合约于24小时的时间里，其爆仓所涉及具体金额曾经冲破了10亿美元，并且爆仓的人数达到了18.3５万人。

得清楚，加密资产市场价格波动幅度比传统资产高很多，杠杆不只是放大利润，一旦行情急剧转变，也会将市场波动里的损失以倍数放大，过度依靠杠杆的风险极为显著。

与此同时，借由海外ID去下载交易所这种行为同样是潜藏着隐患的，李亚表示，我国的监管部门已经清晰明确地把与虚拟货币相关的业务划定为非法金融活动，用户要是参与这类活动的话，就有可能致使个人信息出现泄露情况，资金也会被盗取，与此同时还会面临财产遭受损失的状况，并且是不受法律保护的，甚至还可能会被牵连进洗钱、传销、诈骗或者非法跨境资金转移的案件之中。

联储证券那个研究院的副院长沈夏宜呢，也同样是告知北京商报的记者说，中国已经明确了虚拟货币那些相关业务属于非法金融活动，参与其中的人是不受法律保护的，而且还很有可能会因为这个担责；另外呢，在操作风险这方面，“炒币团队”有可能会借助操纵数据、监测交易、锁定账号这样的方式来进行“精准收割”，跟着有此类跟单行为的人很容易出现亏损，盈利的可能性极小。

/监管/表态继续严打

截至于北京商报记者把稿件发出的时候，虽然币安被定位成境外交易所，然而它不间断地多次给记者发送营销方面的信息。除此以外，前面提到的那种指导新手怎样开户，以及进行炒币教学来谋取利润的行为，依然在多个平台持续不断地扩散蔓延着。

按照我国的、相关的、法律法规来讲，虚拟币相关的、业务活动是属于非法的、金融活动。除此之外，多方的、监管曾经明确地指出，境外的、虚拟币交易所运用互联网给我国境内的、居民提供服务这一事，同样是属于非法的、金融活动。

联储证券研究院的研究员易碧归觉得，币圈营销挑选那些平台，主要原因在于平台的用户基数庞大，社群标签精准确切，内容形式丰富多样，利于伪装成普通分享来实现迅速渗透，对于这种情形，国家网信办跟金融监管部门正在持续共同整治此类网上金融信息的混乱状况，平台也负有内容审核以及管理的主体责任。

“这些平台着实易于混入潜藏的营销内容，主要借由软文、广告链接等途径规避径直监管。”李亚点明，平台负有对发布内容予以审核的义务，且要及时处置违法违规信息。他提议，相关平台应强化技术手段，像AI识别关键词与异常行为，构建举报快速响应机制，并且与监管部门联动共享信息；与此同时，为防止对消费者的宣传诱导，平台同样需要加强用户教育。

针对这样的行为，北京商报的记者，向相关的平台进行求证采访。然而，一直到发稿的时候，都未曾收到后者的回应。不过，在采访发送之后，没过多久，前面提到的XFund推手蝙蝠账号，显示“涉嫌违法违规，已经被封禁”。另外，在小红书发布广告链接，诱导小白交易的用户，其账号也显示异常爱游体育app下载官网，被限制登录了。

留意到值得一提的是爱游戏登录入口网页版平台，不久之前，公开表态的是中国人民银行行长潘功胜，其表示要继续打击境内虚拟货币的经营以及炒作行为。自2017年开始，中国人民银行和有关部门一同先后发布了多项政策文件，这些文件目的在于防范和处置境内虚拟货币交易炒作风险，并且目前这些政策文件依然是有效的。

紧接着，中国人民银行将会合执法部门进一步打击境内虚拟货币的经营以及炒作行为，以此维护经济金融秩序，与此同时紧密跟踪，并且动态评估境外稳定币值的发展情况。

在行内人士看来，就炒币这种乱象而言，一场“反围猎”的战斗正在展开，却需监管方面、平台以及用户一同形成合力，才能将这场博弈彻底终止。

像李亚所指出的那样，针对这类炒币营销导流以及带单的乱象而言，强化监管执法属于关键所在，鉴于虚拟货币业务被认定为非法金融活动，所以监管部门理应展开专项打击行动，先加强网络巡查，接着对平台上面的导流行为予以溯源处罚，还要追究相关主体的责任。与此同时，平台需要借助技术手段来强化内容审核，并且构建“黑名单”制度；同样也要推动行业自律以及公众宣传工作，教育消费者如何识别风险，从而避免盲目跟风。

同样地，易碧归宣称，要加强投资者教育，不断借助典型案例曝光，去揭示“资金盘”以及“传销式集资诈骗”的手段，做好风险提示。

这场针对虚拟货币的围猎和反围猎，虽不见硝烟，却是与数目众多的人的钱包密切相关的。在业内人士看来，当炒币的黑色灰色产业，披上生活分享、副业交流以及情感交流的外在服饰，普通大众所要做的，便是时刻保持警觉，世间不存在“躺着就能赚钱”如此轻松的事情，有的只是“躺下来就陷入其中”的陷阱。