社交电商、新零售涉嫌传销合规指引（下篇）

跟着互联网流量去实现变现，新型传销方式冒头了，在本案里，“介绍其他人成为平台会员能够获取直推奖、送货奖，推荐他人成为合伙人可以得到推荐奖励1.5万元”这般情况，现在已经致使该网络科技公司有了传销的相关特性。

七、传销类涉刑案件分析及抗辩理由

（一）传销涉刑案件大数据统计

表七：近五年涉刑数量统计（全国前十）

根据大数据初步统计，近五年来共存在10772件情况。其中，涉刑案件数量在全国处于最高水平的省份是江苏省。其次，涉刑案件数量较多的还有广西、河南这两个省份。与传销行政处罚总数排名第一的情况形成鲜明对比的是，浙江涉刑案件数量在全国排名第八。由此可以推测，浙江省对于传销案件更多地倾向于优先采用行政处罚的方式去予以处理，采取的是审慎移送公安机关的态度。从上图同样能够看出，上海对涉嫌传销入刑案件数量并未被列入全国前十，总体而言处理偏向于柔性化，处置相对比较温和。

表八：2018年以来涉刑数量统计

能够从之上的那张图里，不怎么困难地发觉，在2018年度到2020年度期间内，涉及刑事方面的案件数量全都高于2000多件呢，而到了2021年的时候，这个数字就下降成为206件了，其中主要的缘由或许是经由疫情带来的具有正面性质的“副作用”，鉴于随着人员流动方面的限制以及社会网格化管理得以加强的情况，对于借助传统的线下聚集形式来达成传销的那种模式打击力度是很大的，然而新型网络传销的数量却并没有减少。

（二）罪与非罪——传销涉刑判断要件

《刑事案件立案追诉标准的规定（二）》于2010年5月7日发布，该规定里出现了“三级”的表述，具体是指，对于涉嫌组织、领导的传销活动，倘若参与人数在三十人以上，并且层级在三级以上，那么对于组织者、领导者，就应当予以立案追诉。

《刑事审判参考》，是最高人民法院刑事审判庭用来指导全国各级人民法院刑事审判工作的唯一刊物爱游戏登录入口网页版平台，其中第167号、第234号、第717号、第842号、第865号，涉及传销罪与非罪的认定标准。

1.“经营”形式上具有欺骗性

以“经营”为幌子的传销组织所宣传的“经营”活动，有的甚至毫无实际经营活动，根本无法维持传销组织运转，其给成员的回报，源于成员缴纳的入门费。因人员无法无限增加，资金链定会断裂，在传销组织人员不断增加的进程中，风险伴随积累且放大，所以，传销活动本质是诈骗性质。

2.在计酬方式方面，存在着直接将发展人员的数量当作计酬依据的情况，在此之外就是间接把这个数量作为返利依据的情形。

传销组织的参加者，先是通过发展人员，接着要求被发展者持续发展其他人员加入，进而形成上下线关系，并且以下线发展的人数多少作为依据，来计算以及给付上线报酬。

3.组织结构上具有等级性

一种在传销组织里，通常是按照加入的先后顺序，以及发展人员数量多寡来划分成不一样等级的情况。每一个人都具备一定的级别，唯有在发展一定数量的下线之后方能实现升级，如此便呈现出底部庞大顶尖细小的“金字塔形”结构。

4.组织、领导传销活动罪的主体特征

组织、领导传销活动罪的犯罪主体涵盖一般自然人以及单位，组织、领导传销活动罪的主体必然得是传销活动的组织、领导者。依据最高人民检察院、公安部于2010年5月7日所发布的规定推出的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二）》，其中有规定，讲到传销活动的组织者、领导者，这是指在传销活动里起组织、领导作用的某些人员，它们包含发起人、决策人、操纵者等等人物类别。并且包括在传销活动中担负策划职责这样的人员，还包括担负指挥职责的人员，以及担负布置职责的人员，还有担负协调等重要职责任务的人员。另外，也涵盖在传销活动实施的过程中起到关键作用的人员。

对于参与传销活动的一般人员该如何进行处理，存在这样一种观点，即认为应当以非法经营罪来定罪处罚。然而，在司法实践当中，常常觉得这种主张并不契合立法精神，容易致使打击面变得过大，进而激化矛盾。那种被称作传销犯罪的，属于一种具有“涉众型”特征的经济犯罪，其在组织结构方面，一般会呈现似“金字塔形的特点，在司法实务里面应贯彻那种宽严相济的刑事政策精神，要依据传销活动参与者所处的地位、发挥的作用啦，科学且合理地去划定对打击对象的范围滴：对于那些在传销网络建立、扩张进程中扮演组织、策划、领导角色的首要分子给予刑事处罚的；对于并非策划、发起者但积极加入进去，还在由其开展的传销活动中起到组织、领导、骨干作用的，同样得遵循组织者、领导者去追究刑事责任的；对于参与传销活动的普通人员借助行政处罚、教育遣散等的方式加以处理，不适合去追究刑事责任的。

（三）典型案例剖析，涉及一个名为“玉川国际”的组织，该组织存在领导传销活动的行为，其团伙层级多达89层。

实施犯罪行为的嫌疑人马某等一些人，于重庆设了个名为“玉川国际”的办公之处，借着叫“线上爱心传递分享加上线下连锁”这么个由头，在并没有获得直销相关牌照的这种状况之下，手段是通过人与人交谈传播、举办宣传讲解会等途径，进行的是虚假的宣传，还推介售卖号称有着治病救人作用、能预防新冠功效的“紫竹盐”这种产品，以此来吸引中老年这一群体去买下产品，又去注册成为该平台会员。同时，设置“志愿者”“天使”“特使”这般三级入会门槛的情况，按直推奖、对碰奖、领导奖、消费奖、报单奖这类盈利模式当作诱饵，运用“双轨制”促使会员持续去发展下线，以复式计酬来收取高额返利。

1.团伙层级认定

哪怕玉川国际只是设定了三级入会门槛，然而经过认定，那个传销团伙在全国各地总计发展了会员7300多名，并且团伙层级多达89层。在对营销案件展开查处的时候，对于团伙层级的认定，并非单纯以涉传组织在外面发布宣传资料里所讲的层级作为唯一依据。

2.产品价值系考量的重要因素

在这个案件里，被称作“神仙产品”的东西，实际上和普通食用盐没什么不同，马某等人借助虚假包装产品功效的方式把用户吸引过来，让用户以1200元、3600元、9900元等不同价格去购买对应价值的“紫竹盐”产品，在取得发展下线的资格之后，运用“双轨制”招来下线会员，依据不同层级享有不同比例的回报，凭借这个达成会员规模的几何级增殖，警方已经把上述犯罪嫌疑人按照法律规定移送交给检察机关进行审查起诉。

（四）传销罪的抗辩理由

1.以销售产品为企业营运的基础

把销售产品，或者提供该服务，当作公司得以收益的那些来源，并非是依靠拉人头去谋取利益，也不是借着销售伪劣的，又或者是质次价高的一些产品，从而变相以拉人头达到牟利的目的，甚至存在有的传销行为而言，压根一丁点儿没有有关销售产品之事。

2.未收取入门费

其不存在这样的情况，即推销员或代理商要缴付高额入门费，也不存在被强制认购货品的状况，不存在以缴纳高额入门费或者先认购一定数量质次价高（正常时其价格远超过产品价值）的产品来变相缴付高额入门费作为参与条件，进而刺激下线人员为赚取利润不择手段拉人加入。

3.拥有经营场所，且有自己的产品和服务

销售人员，均是直接跟公司签订合同，其从业的相关行为，直接接受公司的规范以及管理，并非借着“经营活动”来骗取他人信任并逃避有关机关的管理与打击，不存在任何收取高额入门费从而为整个传销组织的组织者以及领导者攫取暴利的可能性。

4.遵循价值规律分配报酬

代理商，或者是会员，又或者是推销员，主要是借助销售商品，以及提供服务来获取利润，其薪酬高低主要跟工作人员的销售业绩相挂钩，报酬并非源于高额的会员费，公司其他人员不是损失的承担者。

5.具有完善的售后服务保障制度

经济体中的企业，其经营正规，售后服务操作流程合格、规范且快捷，一般能给顾客提供完善的退货保障。不存在强制约定不可退货，亦不存在退货条件极为苛刻的状况。设有专门的售后服务部门，对消费者而言，已购产品退货便利，一旦遇到质量问题，便能迅速得以解决，不会出现消费者退货和投诉无门的情形。

6.实行制度化的人员管理

企业针对工作人员的管理方式正规且科学，设有健全的工会组织，极为充分地尊重人员自由，保障员工合法权益。并非呈现这般情景情形：借助非法拘禁、诱骗以及采取极端暴力手段去控制下线爱游戏app入口官网首页，借此对下线施加威慑，从而促使其持续发展下线。

八、社交电商、新零售、私域领域营销合规指引

（一）盈利模式角度

1.解释盈利模式能够持续下去的合理化依据，其盈利依据并非是靠拉人头，而是以售卖产品作为盈利模式。

由于以“纯资本运作”“连锁销售”这类为幌子去从事的“拉人头”、收取“入门费”样式似的传销，以及以“股权投资”“电子商务”“网络销售”等作为名称而实施的网络传销属于重点打击对象所以说企业要对盈利途径的可持续性作出解释，实现收入能够把成本以及各项费用涵盖住，防止被看作是通过拉人头的办法持续发展下线收取入门费来维系企业组织的运转。要有确实存在的商品，最终目标是商品销售，最好是有一定声誉的相关商品。其二，进行合理定价，能够参考天猫跟京东等电商平台的同类产品定价区间，防止出现过高或者极为不合理的利润率。

2.不收取入门费，改变交钱就能成为代理商的模式

涉及到规避平台型的社交电商所存在的涉传问题时，有一个比较明显突出的就是社交电商平台的入门费。提议取消入门费，要是因为存在必要针对代理商或者其他加入进来的人员开展培训从而需要收取培训费用的话，那就需要务必保证有证据能够证明确确实实是为代理商给予了专业的培训，并且还需要论证该培训的必要性以及与所收取的培训费之间的等价关系。

按照当下执法案例的情形来看，针对那些实实在在属于销售货物范畴、商品售价处于合理区间的社交电商平台，市场监督管理部门所施行的是审慎且包容的态度，即便在其中有可能存在一部分行政处罚的案例，然而涉及刑事责任的情况却是极少的。

（二）经销商管理角度

针对经销商，要加以限制，防止被消费者理解成“拉人头”，不准其无限扩展层级、不断发展下线。要严格限定发展会员的等级，防止出现超过三级的团队计酬模式。经销商加入设有审核制度，需满足一定条件门槛才能成为经销商，还要指定管控制度，让经销商整体质量和数量可控，也就是采取控制经销商数量的举措，使经销商数量保持在合理可控范围。在代理商或经销商方面，尽量让其业绩提成仅与直接关联的上级产生，采用一次性奖励方式，不存在传递的情况。

（三）产品及售后角度

在刑法第224条之一组织领导传销活动罪中，有提到“参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定”，然而要避免被认定为重罪“集资诈骗罪”，要是相关用户一致觉得其被骗了，那么企业就很有可能触犯刑法，保障推广员等参与者的“知情权”是非常重要的，要防止出现多种刑事责任叠加存在的情况。鉴于较多案件线索来源是在消费者举报后，由市场监管部门进行查处的。所以公司对于消费者权益保护，以及对消费者反馈问题的处理是尤为重要的。

既要防止代理商销售商因过多囤货挤压而无法处理，进而投诉举报公司，又要引入第三方服务机构，妥善处理消费者问题，落实消费者权益保护。具体落实可从以下方面着手：其一，加强对代理商、销售商监管，杜绝囤货现象。其二，全面负责产品责任。其三，解决消费者端售后处理问题，七天内可无条件退货，尽量由公司统一负责售后服务，防止部分代理商因销售业绩不允许退货的情况发生。首先，第四点，要保障消费者能够知晓相关情况，并且对于消费者所产生的不满情绪，要及时去将其予以疏导、排解。其次，第四点，是直接在购物平台进行下单以及发货的操作，在任一层级均不会进行囤货、贮存。

（四）从应对政府监管的角度

其一，紧密留意监管动态情形，知悉市场监管部门严厉打击的对象范畴，防止触碰监管红线。其二，注重跟市场监管部门等执法机关展开沟通事宜爱游戏最新官网登录入口，涵盖税务方面的沟通，以及合规方案方面的沟通。针对那些无法确定其是否属于合规范畴的方案，能够借助专业人员进行咨询这种方式来对合规性给予判断句号。